梵蒂岡金融信息監管局2022年度報告：金融透明度提升

（梵蒂岡新聞網）梵蒂岡金融信息監管局（ASIF）5月10日公布了2022年度報告，指出在該年度接獲了128件可疑活動的舉報，其中光是由宗教事業局（IOR）提出的，就有124件。移交給梵蒂岡檢察院的可疑活動共有19件。梵蒂岡至今簽署了67份國際諒解備忘錄，最後兩份的簽署對象是北馬其頓和開曼群島。

梵蒂岡金融信息監管局於2010年由教宗本篤十六世成立，旨在打擊洗錢和資助恐怖主義。2022年度報告呈現了該機構過去12個月的工作，並指出「內部」和「外部」的貢獻，以及該機構「既沒有中斷，也毫不遲疑地」參與歐洲委員會評估反洗錢措施特設專家委員會（MONEYVAL）和艾格蒙聯盟（Egmont）的項目。

這份報告附有金融信息監管局局長巴爾巴加洛（Carmelo Barbagallo）的一封信。他提到了新冠疫情、烏克蘭戰爭和近期的銀行危機。「在這艱難的環境下，預防並打擊洗錢和資助恐怖主義的國際行動，依然是徹底深刻的。金融信息監管局既沒有中斷，也毫不遲疑地參加國際領域的項目」。毫無疑問地，「與洗錢和恐怖主義的鬥爭，需要世界團結一致、全力配合」。

金融信息監管局主任施利策（Giuseppe Schlitzer）在報告的序言中指出，該機構於2022年不僅與聖座和梵蒂岡城國其它單位攜手合作，而且與其它國家同樣職能的機構交換經驗，投入國際領域和技術組織。該機構也於2022年12月首次派代表前往布魯塞爾出席歐洲金融監管會議。

關於舉報方面，金融信息監管局在2022年接獲了128件可疑活動的舉報。該監管局針對個案進行分析，評估是否在洗錢、資助恐怖主義或上游犯罪方面存在「合理的懷疑」。如果有憑有據，這些可疑活動就會移交給檢察院。在2022年，總共有19件舉報案移交給了檢察院。

金融信息監管局的報告指出，2022年的舉報比以往的更加優質。這歸功於「舉報系統的穩定性和常規化、宗教事業局縝密的預防措施，以及更詳盡的異常指標」。這些涵蓋了「不必要的複雜或不合邏輯的活動，現金的使用，以及不配合或可疑的行徑」。

金融信息監管局接獲可疑活動的舉報後，對五個案件採取了暫停措施，總金額達829050歐元。此措施並非凍結帳戶或資金。

此外，這份公告也強調，聖座「積極致力於」確保國際合作及信息交換，「其目的是預防逃稅，以及協助外國公民和與宗教事業局有關的法人履行其納稅的義務」。

基於某一份諒解備忘錄，金融信息監管局受聖座經濟秘書處的委託，監督宗教事業局所採取的程序須符合2015年與美國簽署的稅務協議。

在協議方面，金融信息監管局2022年與北馬其頓和開曼群島簽署了諒解備忘錄。自2012年到現在，已簽署的備忘錄共有67份。

至於攜帶現金跨境的申報，金融信息監管局於2022年紀錄了154筆入境申報，總金額為14725989歐元，出境申報則有410筆，總金額是6273198歐元。

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