梵蒂冈金融信息监管局2022年度报告：金融透明度提升

（梵蒂冈新闻网）梵蒂冈金融信息监管局（ASIF）5月10日公布了2022年度报告，指出在该年度接获了128件可疑活动的举报，其中光是由宗教事业局（IOR）提出的，就有124件。移交给梵蒂冈检察院的可疑活动共有19件。梵蒂冈至今签署了67份国际谅解备忘录，最后两份的签署对象是北马其顿和开曼群岛。

梵蒂冈金融信息监管局于2010年由教宗本笃十六世成立，旨在打击洗钱和资助恐怖主义。2022年度报告呈现了该机构过去12个月的工作，并指出「内部」和「外部」的贡献，以及该机构「既没有中断，也毫不迟疑地」参与欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会（MONEYVAL）和艾格蒙联盟（Egmont）的项目。

这份报告附有金融信息监管局局长巴尔巴加洛（Carmelo Barbagallo）的一封信。他提到了新冠疫情、乌克兰战争和近期的银行危机。「在这艰难的环境下，预防并打击洗钱和资助恐怖主义的国际行动，依然是彻底深刻的。金融信息监管局既没有中断，也毫不迟疑地参加国际领域的项目」。毫无疑问地，「与洗钱和恐怖主义的斗争，需要世界团结一致、全力配合」。

金融信息监管局主任施利策（Giuseppe Schlitzer）在报告的序言中指出，该机构于2022年不仅与圣座和梵蒂冈城国其它单位携手合作，而且与其它国家同样职能的机构交换经验，投入国际领域和技术组织。该机构也于2022年12月首次派代表前往布鲁塞尔出席欧洲金融监管会议。

关于举报方面，金融信息监管局在2022年接获了128件可疑活动的举报。该监管局针对个案进行分析，评估是否在洗钱、资助恐怖主义或上游犯罪方面存在「合理的怀疑」。如果有凭有据，这些可疑活动就会移交给检察院。在2022年，总共有19件举报案移交给了检察院。

金融信息监管局的报告指出，2022年的举报比以往的更加优质。这归功于「举报系统的稳定性和常规化、宗教事业局缜密的预防措施，以及更详尽的异常指标」。这些涵盖了「不必要的复杂或不合逻辑的活动，现金的使用，以及不配合或可疑的行径」。

金融信息监管局接获可疑活动的举报后，对五个案件采取了暂停措施，总金额达829050欧元。此措施并非冻结帐户或资金。

此外，这份公告也强调，圣座「积极致力于」确保国际合作及信息交换，「其目的是预防逃税，以及协助外国公民和与宗教事业局有关的法人履行其纳税的义务」。

基于某一份谅解备忘录，金融信息监管局受圣座经济秘书处的委托，监督宗教事业局所采取的程序须符合2015年与美国签署的税务协议。

在协议方面，金融信息监管局2022年与北马其顿和开曼群岛签署了谅解备忘录。自2012年到现在，已签署的备忘录共有67份。

至于携带现金跨境的申报，金融信息监管局于2022年纪录了154笔入境申报，总金额为14725989欧元，出境申报则有410笔，总金额是6273198欧元。

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