搜索

Vatican News
梵蒂岡聖伯多祿大殿 梵蒂岡聖伯多祿大殿 

美國認可梵蒂岡核實客戶信息的金融法規

美國國稅局的網站顯示,聖座與梵蒂岡城國已在金融安全和客戶調查的規範方面列為與之同等的司法管轄區。

(梵蒂岡新聞網)梵蒂岡城國與聖座的法律近年來在透明度和金融監管方面有所加強,並持續獲得國際認可,其中包括美國。美國國稅局網站近日在該機構網站上公布了這一認可,將梵蒂岡列入金融安全的審計法規符合國際最佳標準的司法管轄區。換言之,美國認可了梵蒂岡的客戶調查法規與該國的等級相同。

此外,美國國稅局針對聖座與梵蒂岡城國的現況特別發表了一份附錄,闡明後者立定了相關的法律及法規來管理各項取得梵蒂岡內帳戶持有者身份證明文件的規定。美國國稅局也提到了梵蒂岡於2013年10月8日生效的第18號法令、《刑法典》第421條之二,以及梵蒂岡金融信息監管局第4號條例。第18號法令後來藉由2018年6月19日的第247號法令,以及2020年10月9日的第372條法令加以修正,其內容與透明度有關;而《刑法典》第421條之二則是由2019年10月1日的第329號法令第五條所修正,內文涉及反洗錢工作。

2021 June 03, 12:33