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美国认可梵蒂冈核实客户信息的金融法规

美国国税局的网站显示,圣座与梵蒂冈城国已在金融安全和客户调查的规范方面列为与之同等的司法管辖区。

(梵蒂冈新闻网)梵蒂冈城国与圣座的法律近年来在透明度和金融监管方面有所加强,并持续获得国际认可,其中包括美国。美国国税局网站近日在该机构网站上公布了这一认可,将梵蒂冈列入金融安全的审计法规符合国际最佳标准的司法管辖区。换言之,美国认可了梵蒂冈的客户调查法规与该国的等级相同。

此外,美国国税局针对圣座与梵蒂冈城国的现况特别发表了一份附录,阐明后者立定了相关的法律及法规来管理各项取得梵蒂冈内帐户持有者身份证明文件的规定。美国国税局也提到了梵蒂冈于2013年10月8日生效的第18号法令、《刑法典》第421条之二,以及梵蒂冈金融信息监管局第4号条例。第18号法令后来借由2018年6月19日的第247号法令,以及2020年10月9日的第372条法令加以修正,其内容与透明度有关;而《刑法典》第421条之二则是由2019年10月1日的第329号法令第五条所修正,内文涉及反洗钱工作。

2021 June 03, 12:33