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梵蒂冈金融信息管理局 梵蒂冈金融信息管理局  (Vatican Media)

梵蒂冈金融信息管理局2018年报告:在打击洗钱活动上迈出重要步伐

梵蒂冈金融信息管理局发布了2018年报告,介绍了提高金融透明度和打击洗钱活动的进展情况。

(梵蒂冈新闻网)梵蒂冈金融信息管理局(Aif)5月21日举行记者会,介绍了年度报告。该机构主席布吕尔哈特(René Brülhart)和局长迪卢扎(Tommaso Di Ruzza)在会上发言。这份报告旨在说明圣座在2018年对预防和打击洗钱和恐怖主义金融活动及采取谨慎措施所完成的行动和统计数据。根据这份报告,该部门2018年的工作取得了重大成果。

首先,圣座和梵蒂冈城国完成了加入单一欧元支付区(Single Euro Payments Area – Sepa)的进程,在朝向欧洲地区资金转移的协调和效率上迈出重要的一步,同时也惠及用户。布吕尔哈特主席表示,申请成为单一欧元支付区成员的有利结果展示,圣座在更加巩固金融透明方面作出的努力。

其次,举报可疑活动系统的效率越来越高。举报个案的数目持续减少,金融信息管理局于2018年在打击洗钱活动方面收到了56起举报个案,而前一年则是150起。不过,去年呈交给梵蒂冈检查厅需要进一步调查的案件共11起,超过了2017年的8起。

此外,报告提到梵蒂冈城国法院首次对洗钱活动进行判决和一起没收武器的个案。前者是金融信息管理局向检查厅呈报的案件。关于在场记者极为关心的恐怖主义危险,迪卢扎局长表示,从未有关于资助恐怖主义可疑活动的举报,因此发生这种情况的机会不高。

关于针对洗钱活动的预防措施,报告指出,在2018年3次中断了交易活动或运行操作,共计42万2千多欧元,并两次冻结了账户、基金和经济资源,共计236万2千多欧元。迪卢扎局长强调:“国际合作仍是一个至关重要的因素,梵蒂冈金融信息管理局在2018年与外国司法机构签署了8项新协议,并在488起案件中交换了信息。”

2019 May 21, 17:34