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梵蒂岡金融信息管理局 梵蒂岡金融信息管理局  (Vatican Media)

梵蒂岡金融信息管理局2018年報告:在打擊洗錢活動上邁出重要步伐

梵蒂岡金融信息管理局發布了2018年報告,介紹了提高金融透明度和打擊洗錢活動的進展情況。

(梵蒂岡新聞網)梵蒂岡金融信息管理局(Aif)5月21日舉行記者會,介紹了年度報告。該機構主席布呂爾哈特(René Brülhart)和局長迪盧扎(Tommaso Di Ruzza)在會上發言。這份報告旨在説明聖座在2018年對預防和打擊洗錢和恐怖主義金融活動及採取謹慎措施所完成的行動和統計數據。根據這份報告,該部門2018年的工作取得了重大成果。

首先,聖座和梵蒂岡城國完成了加入單一歐元支付區(Single Euro Payments Area – Sepa)的進程,在朝向歐洲地區資金轉移的協調和效率上邁出重要的一步,同時也惠及用戶。布呂爾哈特主席表示,申請成為單一歐元支付區成員的有利結果展示,聖座在更加鞏固金融透明方面作出的努力。

其次,舉報可疑活動系統的效率越來越高。舉報個案的數目持續減少,金融信息管理局於2018年在打擊洗錢活動方面收到了56起舉報個案,而前一年則是150起。不過,去年呈交給梵蒂岡檢查廳需要進一步調查的案件共11起,超過了2017年的8起。

此外,報告提到梵蒂岡城國法院首次對洗錢活動進行判決和一起沒收武器的個案。前者是金融信息管理局向檢查廳呈報的案件。關於在場記者極為關心的恐怖主義危險,迪盧扎局長表示,從未有關於資助恐怖主義可疑活動的舉報,因此發生這種情況的機會不高。

關於針對洗錢活動的預防措施,報告指出,在2018年3次中斷了交易活動或運行操作,共計42萬2千多歐元,並兩次凍結了賬戶、基金和經濟資源,共計236萬2千多歐元。迪盧扎局長強調:“國際合作仍是一個至關重要的因素,梵蒂岡金融信息管理局在2018年與外國司法機構簽署了8項新協議,並在488起案件中交換了信息。”

2019 May 21, 17:34