Ватикан: рапорт Управління фінансової інформації та нагляду за 2021 рік
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан
У Ватикані оприлюднено рапорт за 2021 рік Управління фінансової інформації та нагляду. У звіті органу фінансового контролю, завданням якого є протидіяти відмиванню грошей і фінансуванню тероризму та вести нагляд у фінансовій сфері, зазначається, що протягом звітного періоду отримано 104 повідомлення про підозрілі операції, жодна з них не мала стосунку до можливого фінансування тероризму. Зафіксовано зростання кількості випадків, що вимагали запобіжних заходів, таких як скасування фінансової операції чи арешт коштів на рахунках. До Бюро промоутера справедливості передано 21 справу.
В рамках внутрішньої співпраці відправлено 62 запити до інституцій Святого Престолу й Держави-Міста Ватикану та отримано 30 звернень від них. Якщо йдеться про зовнішню співпрацю, то Управління надіслало 34 запити до партнерів та отримало від них 19. До 65 зросла кількість протоколів про співпрацю, підписаних з національними органами фінансового нагляду, в 2021 році такі протоколи підписано з трьома країнами, між якими – Україна.
Рік внутрішньої консолідації
У рапорті минулий рік названо «роком консолідації». В інтерв’ю для Радіо Ватикану – Vatican News Кармелло Барбаґалло, Президент Управління фінансової інформації та нагляду, вказав на те, що останні роки були позначені важливими змінами, що стосуються внутрішньої структури, адже Папа затвердив новий статут, а також необхідністю пристосуватися до нових організаційних принципів Римської Курії. Були підписані також угоди про співпрацю з партнерами з різних країн та проведено міжнародний аудит з боку Moneyval. Отож, було необхідно звести все це разом, і ця праця триває також і в поточному році.
Не втрачати пильність
Очільник ватиканського органу фінансового контролю підкреслив важливість позитивних результатів оцінювання з боку Комітету експертів Ради Європи по боротьбі з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму (Moneyval), що відбувалося 2020 року, адже негативна оцінка могла би ускладнити співпрацю з зовнішніми партнерами. «Однак, не можна втрачати пильність в тому, що стосується ефективності діяльності з метою запобігання та протидії, яку потрібно постійно вдосконалювати, що відповідно з міжнародними стандартами передбачає часті перевірки», – наголосив він.
Міжнародна співпраця
За словами Кармелло Барбаґалло, пріоритетними і постійними цілями Управління фінансової інформації та нагляду є розвиток мережі міжнародної співпраці та її зміцнення. Це має особливе значення з огляду на особливості ватиканської юрисдикції та на капілярну присутність Церкви у світі. «Важливим інструментом у цьому є підписання протоколів про порозуміння. У 2021 році ми підписати три таких протоколи», – зауважив він, описуючи співпрацю з органами фінансового контролю інших країн.
Покращення якості повідомлень про підозрілі операції
Коментуючи наведені в рапорті дані про те, що протягом 2021 року управління отримало 104 повідомлення про підозрілі трансакції, президент цього органу зауважив, що аналіз таких повідомлень належить до «найважливіших і найделікатніших» завдань. Значна частина результатів цього аналізу передається відповідним органам для подальшої перевірки наявності ознак правопорушення. Більшість таких повідомлень надходить від Інституту Релігійних Справ (так званого Ватиканського банку). Заслуговує на згадку постійне зростання якості цих повідомлень, чому сприяє «активізація превентивних заходів, вжитих Інститутом Релігійних Справ і дедалі більше усвідомлене впровадження, ризик-орієнтованого підходу».
