Moneyval оцінив рівень боротьби з фінансовими злочинами у Ватикані
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан
По п’яти параметрах ефективність заходів оцінена як «суттєва», по інших шести як «поміркована»: такі висновки знаходимо у Рапорті Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей (Moneyval), який вперше приготував оціночний документ, висловлюючись щодо ефективності боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму з боку Святого Престолу та Держави-Міста Ватикану. Загалом, оцінка є позитивною. Оприлюднений 9 червня 2021 р. рапорт «взаємної оцінки» нараховує понад 200 сторінок та аналізує дотримання головних міжнародних стандартів у зазначеній сфері. Співпраця Ватикану з Moneyval розпочалася 2012 року.
Висока оцінка заходів
«Відколи ватиканська юрисдикція приєдналася до Moneyval, – пояснив у інтерв’ю для Vatican News Голова ватиканського Бюро фінансового нагляду та інформації (ASIF) Кармело Барбаґалло, – йдеться про перше оцінювання ефективності. Це була особливо важлива перевірка, яка завершилася позитивно. Щодо кожного з аспектів оцінювання Moneyval виставляє оцінку, що має чотири виміри ефективності: “низька”, “поміркована”, “суттєва”, “висока”. Ватиканська юрисдикція отримала п’ять оцінок ефективності на рівні “cуттєва” та шість як “поміркована”, жоден з аспектів ефективності не оцінений як низький». Очільник ватиканського органу фінансового нагляду звернув увагу на те, що Moneyval, крім деяких винятків, нікому не давав оцінки «висока» ефективність, а оцінка «суттєва» є доволі рідкісною.
Завдання на майбутнє
Серед аспектів, над якими ще потрібно працювати, Комітет експертів вказує на юстицію, зокрема, на тривалість судових процесів. Як зазначив Барбаґалло, оцінку «поміркована ефективність» щодо цього аспекту слід розглядати в світлі того, що жодна з країн, які оцінювалися протягом останнього раунду, не отримала вищої оцінки. Той же рапорт, вказуючи на критичні аспекти, як от тривалість розслідувань, визнає, що ефективність ватиканської юрисдикції залежить від ефективності закордонних у тому, щоб швидко надавати необхідну інформацію.
«Рекомендації, викладені в рапорті Moneyval щодо ватиканської юрисдикції, – підсумовує Голова ASIF, – є заохоченням для покращення, завжди зважаючи на високий рівень задіяних людських ресурсів і посилюючи діяльність всіх органів, залучених у боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Це поради, які допомагають Ватиканові прямувати до здійснення, в умовах якнайбільшої прозорості та фінансової коректності, остаточної мети місії Церкви».
