Ватикан: рішуча протидія відмиванню грошей і фінансуванню тероризму
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан
На початку цього тижня у Ватикані відбувся дводенний семінар, присвячений представленню розпоряджень у сфері запобігання та протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. У понеділок та вівторок очільники органів влади Святого Престолу та Держави-Міста Ватикану заслухали доповіді представників відповідних структур, що представили діючі норми та загальну картину в цій ділянці.
Загроза впливу злочинності в періоди кризи
Президент Бюро Фінансової Інформації Кармелло Барбаґалло зазначив, що теперішня ситуація є особливо складною, що вимагає особливої пильності в тому, щоб уникнути загроз у сфері фінансових злочинів. За словами очільника ватиканської фінансової розвідки, «в періоди кризи злочинність знаходить способи для того, щоб проникати в економічні системи, встановлюючи контакти з найслабшими її суб’єктами», пропонуючи товари й послуги з підозрілими формами розрахунків, зокрема, готівкових. Це вимагає більшої, як зазвичай, пильності. Він підкреслив, що діюче ватиканське законодавство в цій сфері відповідає світовим стандартам і постійно розвивається, про що свідчить, наприклад, нещодавнє прийняття єдиного кодексу про публічні закупівлі.
Рішучі кроки вперед
Віце-директор Бюро Фінансової Інформації стверджує, що «законодавство розвивається кожного року, оскільки рахується не лише із загальноєвропейськими параметрами, але й особливістю юрисдикції». За його словами, Святий Престол зробив навіть деякі безпрецедентні кроки, які включають, зокрема, обов’язок держслужбовців повідомляти Бюро Фінансової Інформації про підозрілі операції.
Пристосування до міжнародних параметрів
Аніта Тітоманліо з юридичного бюро Державного Секретаріату вказала на те, що Святий Престол останніми роками вирішив приєднатися до відповідних міжнародних конвенцій та впровадити їх у життя, пристосовуючи свою діяльність до міжнародних параметрів прозорості та контролю. «Очевидно, завжди в пошані до особливостей Святого Престолу й Держави-Міста Ватикану, не забуваючи про це, що головним джерелом нашого правопорядку є канонічне право», – підкреслила вона.
Співпраця з правоохоронцями
В такого роду діяльності фундаментальним є внесок Ватиканської Жандармерії. Фабіо Віньялі, що очолює відділ економічно-фінансової поліції, вказав на те, що «явища відмивання грошей та фінансування тероризму мають такі характеристики, щодо яких дуже важко визначити й знайти докази, встановити зв’язок з винуватцями». «Отож, це поставило нас у становище нового виклику. Однак, мушу сказати, – ствердив він, – що діюче законодавство надає нам додаткові й переконливіші в порівнянні з минулим засоби».
