Keresés

Vatican News
A IOR székhelye a Vatikánban A IOR székhelye a Vatikánban  (© Vatican Media)

Az USA elismeri a Vatikán pénzügyi szabályzatát az ügyfelek ellenőrzésével kapcsolatban

Az Egyesült Államok Adóhivatalának (IRS) honlapja szerint a Szentszéket és a Vatikán Városállamot az egyenértékű joghatóságok közé sorolták a pénzügyi biztonság szempontjából és a pénzmosás elleni intézkedések („Ismerd meg az ügyfeled”) alapján.

Somogyi Viktória - Vatikán

A Vatikán Városállam és a Szentszék törvényei, amelyek az elmúlt években megerősítették az átláthatóságot és a pénzügyi felügyeletet, továbbra is nemzetközi elismerést élveznek, többek között az Egyesült Államok részéről is. A szövetségi adók beszedéséért felelős amerikai kormányzati ügynökség (IRS) a napokban tette közzé elismerését a honlapján. A Vatikán mostantól azon joghatóságok közé tartozik, amelyeknek a pénzügyi biztonságot érintő ellenőrzési szabályai megfelelnek a legjobb nemzetközi előírásoknak. Az Egyesült Államok ezért elismerte, hogy a Vatikán pénzmosás elleni intézkedéseinek szabályai („Ismerd meg az ügyfeled”) egyenértékűek a sajátjaival.

A Szentszéknek és a Vatikán Városállamnak szentelt külön melléklet kifejezetten megemlíti azokat a törvényeket és rendeleteket, amelyek a Vatikánban a számlatulajdonosok személyazonosságának egyértelmű megerősítéséhez szükséges dokumentumok beszerzésének követelményeit szabályozzák.

Idézi továbbá a 2018. június 19-i CCXLVII. törvénnyel módosított 2013. október 8-i XVIII. törvényt és a 2020. október 9-i CCCLXXII. dekrétumot (Átláthatósági törvény), valamint a pénzmosásról szóló 2019. október 1-jei CCCXXIX. sz. rendelet 5. cikkével módosított Büntetőjogi törvénykönyv 421.b cikkelyét, valamint a Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság 4. sz. szabályzatát.

04 június 2021, 17:10