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宗教事業局訴訟案:卡洛亞和劉佐因洗錢及侵吞公款獲判8年11個月

梵蒂岡法院院長皮內亞托內於元月21日下午4點宣讀判決書:宗教事業局前任主席卡洛亞和前任律師劉佐被控洗錢、侵吞公款和嚴重侵占的罪名成立,獲判有期徒刑並賠償約2300萬歐元;劉佐之子藍貝爾托獲判5年又2個月的有期徒刑。

(梵蒂岡新聞網)梵蒂岡城國法院院長皮內亞托內(Giuseppe Pignatone)於元月21日下午4點宣讀了宗教事業局(Ior)高層被控告在2001年至2008年期間侵吞公款和洗錢訴訟案的判決書。時任宗教事業局主席、現年81歲的卡洛亞(Angelo Caloia),以及該機構律師、高齡97歲的劉佐(Gabriele Liuzzo),因洗錢、侵吞公款和嚴重侵占的罪行,獲判8年又11個月的有期徒刑,並科以罰金12500歐元。劉佐的兒子藍貝爾托(Lamberto Liuzzo)獲判5年又2個月的有期徒刑,並科以罰金8千歐元。

這三名被告人終身不得從事公職。法院也下令將被告人帳戶裡已扣押的款項充公,以及被告人應支付給宗教事業局和宗教事業局監管的羅馬不動產管理公司(Sgir)大約2300萬歐元的民事賠償。

這起訴訟案件於2018年3月份啟動。此前,宗教事業局於2014年7月份針對有關處置不動產的5700萬歐元的虧空進行了報案。這些虧空涉及2002年至2007年宗教事業局和羅馬不動產管理公司的29個不動產,產業主要分布在羅馬、米蘭和熱那亞。在宗教事業局的委託下,案件於2014年進行了調查,在1989年至2009年間擔任宗教事業局主席的卡洛亞和律師劉佐等人,被控告涉嫌以遠低於市場價格的售價,廉價出售不動產。被告人涉嫌賺取了大約5900萬歐元的差價,並在劉佐的兒子藍貝爾托的協助下,把大部分的利潤洗錢放到瑞士。

在為時大約兩年的庭訊中,由於各方的貢獻,案情的重點得以釐清。按照法院指定的多名專家推估,在宗教事業局和羅馬不動產管理公司的進項,以及不動產的市場價格之間,約有3400萬歐元的差額。法院判定,在多項交易中,被告人確實向買方收取費用,或是從宗教事業局和羅馬不動產管理公司那裡獲得金錢利益,總金額約有1900萬歐元。

為此,法院下令從被告人那裡充公約3800萬歐元的金額,並由被告人賠償宗教事業局和羅馬不動產管理公司的道德與名譽損失,補償款超過2000萬歐元。此外,法院也於元月21日確認在上訴法院對劉佐採取預防措施,下令把他存在宗教事業局並早已扣押的大約1400萬歐元,以及他存在瑞士多間銀行的大約1100萬歐元進行充公。

然而,關於被告人販賣不動產的多項控訴不予成立,因為即使售價遠低於市價,也無法證明他們從中牟利。被告人的律師團隊已提出了上訴的聲明。

聖座新聞室在公告中表示,在這起訴訟案件裡,「首次運用了2018年12月引入的法規,在更廣泛的框架下,按照國際反洗錢、反腐敗和其它嚴重罪行的標準,落實梵蒂岡法律」。

2021 January 22, 14:57