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梵蒂冈金融信息监管局2020年报告:梵蒂冈机构提高监管制度

欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会对梵蒂冈作出积极评定;制定规章、监控和金融信息,以及该机构在城国内和国际上的合作:这些是梵蒂冈金融信息监管局公布2020年报告中的内容。

(梵蒂冈新闻网)梵蒂冈金融信息监管局(ASIF)7月15日公布了2020年的报告,简述欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会(Moneyval)对梵蒂冈相关部门去年经济活动详尽分析的结果。报告称特设专家委员会作出积极评定,把圣座列入在金融和打击洗钱及经援恐怖主义活动领域内最有道德的司法管辖区的行列。

报告也强调圣座在内部和国际层面的有效合作,以具体数据证实圣座和梵蒂冈城国各有关机构在对抗犯罪活动上建立起显著的协作关系。藉著两项国际合作议定书,梵蒂冈金融信息监管局应外国金融情报机构(UIF)的要求,就196个客户交换了信息,并向104个客户寄发了通知。

此外,在梵蒂冈城国逐渐减少现金的使用,“这也得力于圣座宗教事业局(IOR)能够使用其它的资金转移系统,以保证更好的安全规格和可追溯性”。尽管存在疫情,金融信息监管局的工作节奏未曾减缓,在2019年11月因梵蒂冈开启调查工作而暂停在埃格蒙特安全网络交换信息后,2020年1月宣布重新进入该国际信息网。

接著,新的领导机构于同一年4月上任,人力得以加强,年底又通过了新章程,教宗方济各以授权证书予以批准,并指出通过设立“制定规章和法律事务”办公室和“监控”办公室,在结构和组织方面更加完善。此外,金融信息监管局也根据特设专家委员会的评估作出承诺,在调查工作上起到重要的协调作用,因为梵蒂冈代表团由巴尔巴加洛(Carmelo Barbagallo)局长亲自率领。

报告中提到,特设专家委员会对梵蒂冈在预防和打击洗钱及经援恐怖主义活动的实际行动作出积极评论,称圣座和梵蒂冈城国实施的方案既认真又严格。因此,特设专家委员会决定3年后再评估是否符合专家们所建议的行动,5年后对执行这些行动的效力进行新的检查。

金融信息监管局在报告中提出,需要在3个领域作出积极和重要的承诺,即:制定规章、监控和金融信息。在第一个领域已经修订了2013年的预防和打击洗钱及经援恐怖主义活动法律;在监控方面推出了行动“指南”,可对所监控机构的现状和前景作出判断,在有重大缺失的情况下,也可确定所采取的纠正措施。

此外,对圣座和梵蒂冈城国的所有机构提供培育和支持也很重要。报告解释道,在行动方案上针对培育活动作了投资,通过问卷开启让这些机构自我评估的程序,并对问卷结果进行详细分析,好能对部门和个人受到的威胁和脆弱环节有一个总体观,以及起草扶助这些机构的“指南”并开展首次现场检查。

最后是金融信息领域,在这方面显示,“发送给检察厅的报告与收到的举报之间的比例呈增长趋势”。这种关系表明,让 “梵蒂冈城国机构的活动绝对透明”是决意走的道路,正如教宗方济各在开启第 92 届司法年时所提醒的那样。良好及模范的实施方案,“乃是天主教会必须遵循的一项现实原则”。

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2021 July 16, 14:24