V Vatikanu začetek obiska odbora Moneyval

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Kot je Tiskovni urad Svetega sedeža zapisal v sporočilu za javnost, tokratni obisk poteka v okviru petega kroga ocenjevanja, za katerega so se dogovorili leta 2019 in ki se postopoma izvaja v vseh članicah, ki pripadajo skupini Moneyval. Poglavitni cilj tokratnega ocenjevanja je učinkovitost zakonodajnih in organizacijskih sredstev, ki so jih članice v zadnjih letih uporabljale za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Koledar obiskov določi odbor Moneyval in ni povezan z notranjim dogajanjem v posameznih državah.

V sporočilu za javnost je prav tako zapisano, da tokratno ocenjevanje Svetega sedeža poteka v okviru rednega procesa, ki se je pričel s prvim obiskom odbora leta 2012. Temu je sledilo sprejetje Poročila o vzajemnem ocenjevanju 4. julija 2012, nato pa 9. decembra 2013 Prvo poročilo o napredkih, 8. decembra 2015 Drugo poročilo o napredkih ter 6. decembra 2017 Tretje poročilo o napredkih.

Odbor Moneyval je do sedaj že ocenil Albanijo, Andoro, Armenijo, Češko, Gibraltar, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Otok Man, Moldavijo, Slovenijo, Srbijo in Ukrajino. Skupaj z obiskom Svetega sedeža se je prav tako začel obisk v Republiki San Marino.