Moneyval potwierdza postępy Watykanu w kwestii przejrzystości finansowej

Vatican News

W związku z tym, że wynik poprzedniego sprawozdania był pozytywny Stolica Apostolska (w tym Państwo Watykańskie) była regularnie poddawana procesowi kontroli następczych („regular follow-up”), w wyniku którego sporządzono obecnie sprawozdanie. W szczególności, zgodnie z procedurami Komitetu Moneyval, obecne przepisy Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego zostały przeanalizowane pod kątem zgodności technicznej z niektórymi zaleceniami Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy („GAFI”), w odniesieniu do których zarząd zwrócił się o przegląd oceny wydanej w Raporcie Wzajemnej Oceny z 2021 roku (Mutual Evaluation Report).

Komitet Moneyval, uznał dalsze postępy poczynione przez zarząd zgodne z linią wskazaną w raporcie z 2021 roku. Jak wynika z tekstu sprawozdania opublikowanego dziś na instytucjonalnej stronie internetowej Komitetu Moneyval, postępy poczynione przez Stolicę Apostolską i Państwo Watykańskie w dziedzinie zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i finansowania rozprzestrzeniania broni masowego rażenia zostały potwierdzone. W przypadku wszystkich wymaganych zaleceń przyznano ocenę lepszą. 

W związku z tym kolejna techniczna ocena zgodności została zaplanowana za cztery lata, kiedy to prawdopodobnie zostanie uwzględniona w szerszym kontekście „szóstej rundy wzajemnej oceny” (6. round of mutual evaluation) zarządu członkowskiego Komitetu Moneyval. Wynik Regularnego Raportu Kontrolnego (Regular Follow-up Report) był pozytywny, odzwierciedlając wspólną pracę wszystkich organów zarządzających, w kontynuacji procesu pełnej przejrzystości finansowej, w który zaangażowany jest zarząd Stolicy Apostolskiej (w tym Państwa Watykańskiego).