2020 एसीआईएफ रिपोर्ट लगातार सुधार दिखाती है

उषा मनोरमा तिरकी-वाटिकन सिटी

कुछ क्षेत्रों, जैसे वित्तीय क्षेत्र, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई में, परमधर्मपीठ सबसे अच्छे न्यायालयों में शुमार है। यह आज प्रकाशित पर्यवेक्षी और वित्तीय सूचना प्राधिकरण (एएसआईएफ) 2020 की रिपोर्ट से आनेवाले संकेतों में से एक है। यह पिछले साल की गतिविधि का विस्तृत विश्लेषण है, जो मनीवाल (मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए यूरोप की परिषद के विशेषज्ञों की समिति) की सकारात्मक राय से रेखांकित है।

रिपोर्ट में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रभावशीलता पर भी प्रकाश डाला गया है। यह 2020 में संदिग्ध गतिविधियों की 89 रिपोर्टों के अस्तित्व का खुलासा करता है, और 16 रिपोर्टों को न्याय के प्रोत्साहनक के कार्यालय को भेजा गया है। सूचना के लिए 49 अनुरोधों का 124 विषयों से संबंधित, अन्य वाटिकन अधिकारियों के साथ आदान-प्रदान किया गया है।

यह, रिपोर्ट गौर करता है कि "पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि" का संकेत है, जो आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ लड़ाई में परमधर्मपीठ और वाटिकन सिटी राज्य के संस्थानों के बीच काफी तालमेल की पुष्टि करता है।

एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर दो समझौता ज्ञापनों और वाटिकन जांच बलों के सक्रिय सहयोग के कारण, एएसआईएफ ने 196 विषयों पर विदेशी वित्तीय सूचना इकाइयों (एफआईयू) के साथ जानकारी के लिए 58 अनुरोधों का आदान-प्रदान किया और 104 विषयों के बारे में 19 सहज संचार भेजे हैं।

रिपोर्ट वाटिकन में नकदी के प्रयोग में कमी को प्रगतिशील बताती है। यह कहता है कि यह प्रवृत्ति वाटिकन बैंक द्वारा सुरक्षा और पता लगाने की क्षमता के बेहतर मानकों की गारंटी के लिए किए गए धन हस्तांतरण की अन्य प्रणालियों की उपलब्धता के कारण भी है।

गहन गतिविधि का एक वर्ष

महामारी के बावजूद, एसीआईएफ का काम गहन रहा है। जनवरी में, यह घोषणा की गई थी कि वाटिकन जांच के बाद नवंबर 2019 में निलंबित होने के उपरांत, यह "एगमोंट सिक्योर वेब" अंतर्राष्ट्रीय सूचना सर्किट में फिर से शामिल हो जाएगा।

अप्रैल में, नए प्रबंधन ने अधिक कर्मचारियों और पोप फ्रांसिस द्वारा एक संविधि के अनुमोदन के साथ पदभार ग्रहण किया, जिसने संस्था की संरचना और संगठनात्मक पहलू को बेहतर ढंग से परिभाषित किया।

मनीवल (मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए यूरोप की परिषद के विशेषज्ञों की समिति) द्वारा मूल्यांकन के बाद एसीआईएफ ने महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं की हैं।

वास्तव में, यह एसीआईएफ ही था जिसने जांच के दौरान एक महत्वपूर्ण समन्वयक भूमिका निभाई थी, जिसके अध्यक्ष कार्मेलो बारबागलो ने वाटिकन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था।

मनीवाल की स्वीकृति

2020 की रिपोर्ट आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए प्रणाली के प्रभावी कामकाज के संबंध में मनीवाल के मूल्यांकन का लेखा-जोखा देती है। अंतिम निर्णय परमधर्मपीठ और वाटिकन सिटी स्टेट द्वारा अनुसरण किए गए दृष्टिकोण की गंभीरता और कठोरता को पुरस्कृत करता है। संक्षेप में, जांचे गए 11 मानदंडों में से 'कम प्रभावशीलता' का कोई आकलन नहीं था। 5 क्षेत्रों जैसे 'अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' या 'निवारक उपाय' के लिए 'पर्याप्त प्रभावशीलता' थी; अन्य 6 क्षेत्रों के लिए 'मध्यम प्रभावशीलता'।

सकारात्मक तस्वीर ने मनीवाल को यह तय करने के लिए प्रेरित किया है कि विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए कार्यों की अनुरूपता के संबंध में प्रगति का अगला मूल्यांकन तीन वर्षों में और पांच में प्रभावशीलता का एक नए निरीक्षण के माध्यम से होगा।