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梵蒂岡金融信息監管局2020年報告:梵蒂岡機構提高監管制度

歐洲委員會評估反洗錢措施特設專家委員會對梵蒂岡作出積極評定;制定規章、監控和金融信息,以及該機構在城國内和國際上的合作:這些是梵蒂岡金融信息監管局公佈2020年報告中的内容。

(梵蒂岡新聞網)梵蒂岡金融信息監管局(ASIF)7月15日公佈了2020年的報告,簡述歐洲委員會評估反洗錢措施特設專家委員會(Moneyval)對梵蒂岡相關部門去年經濟活動詳盡分析的結果。報告稱特設專家委員會作出積極評定,把聖座列入在金融和打擊洗錢及經援恐怖主義活動領域内最有道德的司法管轄區的行列。

報告也强調聖座在内部和國際層面的有效合作,以具體數據證實聖座和梵蒂岡城國各有關機構在對抗犯罪活動上建立起顯著的協作關係。藉著兩項國際合作議定書,梵蒂岡金融信息監管局應外國金融情報機構(UIF)的要求,就196個客戶交換了信息,並向104個客戶寄發了通知。

此外,在梵蒂岡城國逐漸減少現金的使用,“這也得力於聖座宗教事業局(IOR)能夠使用其它的資金轉移系統,以保證更好的安全規格和可追溯性”。儘管存在疫情,金融信息監管局的工作節奏未曾減緩,在2019年11月因梵蒂岡開啓調查工作而暫停在埃格蒙特安全網絡交換信息後,2020年1月宣佈重新進入該國際信息網。

接著,新的領導機構於同一年4月上任,人力得以加强,年底又通過了新章程,教宗方濟各以授權證書予以批准,並指出通過設立“制定規章和法律事務”辦公室和“監控”辦公室,在結構和組織方面更加完善。此外,金融信息監管局也根據特設專家委員會的評估作出承諾,在調查工作上起到重要的協調作用,因為梵蒂岡代表團由巴爾巴加洛(Carmelo Barbagallo)局長親自率領。

報告中提到,特設專家委員會對梵蒂岡在預防和打擊洗錢及經援恐怖主義活動的實際行動作出積極評論,稱聖座和梵蒂岡城國實施的方案既認真又嚴格。因此,特設專家委員會決定3年後再評估是否符合專家們所建議的行動,5年後對執行這些行動的效力進行新的檢查。

金融信息監管局在報告中提出,需要在3個領域作出積極和重要的承諾,即:制定規章、監控和金融信息。在第一個領域已經修訂了2013年的預防和打擊洗錢及經援恐怖主義活動法律;在監控方面推出了行動“指南”,可對所監控機構的現狀和前景作出判斷,在有重大缺失的情況下,也可確定所採取的糾正措施。

此外,對聖座和梵蒂岡城國的所有機構提供培育和支持也很重要。報告解釋道,在行動方案上針對培育活動作了投資,通過問卷開啓讓這些機構自我評估的程序,並對問卷結果進行詳細分析,好能對部門和個人受到的威脅和脆弱環節有一個總體觀,以及起草扶助這些機構的“指南”並開展首次現場檢查。

最後是金融信息領域,在這方面顯示,“發送給檢察廳的報告與收到的舉報之間的比例呈增長趨勢”。這種關係表明,讓 “梵蒂岡城國機構的活動絕對透明”是決意走的道路,正如教宗方濟各在開啓第 92 屆司法年時所提醒的那樣。良好及模範的實施方案,“乃是天主教會必須遵循的一項現實原則”。

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2021 July 16, 14:24