Годишен доклад на Ватиканската служба за финансова информация
Адриана Мазоти – Маня Кавалджиева – Ватикана
Службата за финансова информация (A.I.F.) е компетентният орган на Светия Престол и на държавата Град Ватикан за финансов контрол и следователска дейност, за превенция и борба с прането на мръсни пари и финансирането на тероризма, както и за благоразумен банков надзор.
Перфекциониране на присъединяването към SEPA
В разпространеното комюнике за годишния доклад се посочват значителните резултати, постигнати през 2018 г. Първият се отнася до приключването на процедурата по присъединяване на Светия Престол и държавата Град Ватикан към единната зона за плащания в евро (SEPA), което представлява важна крачка напред към хармонизирането и ефикасността на прехвърлянето на фондове в европейската зона. Председателят на A.I.F. Рене Брюлхарт изтъкна, че „положителният отговор на искането за присъединяване към SEPA показва усилията на Светия Престол за засилване на финансовата прозрачност“.
По-голяма ефективност и качество на системата за подаване на сигнали
Вторият резултат се отнася до все по-голямата ефективност на системата за сигнализиране на съмнителни дейности от страна на задължените субекти. Броят на сигнализациите постоянно намалява: през 2018 г. на A.I.F. са изпратени 56 сигнала за съмнителни дейности, спрямо 150 сигнала през предишната година. Докато представените доклади за по-нататъшни разследвания от страна на компетентните органи на силите на реда през 2018 г. са били 11. В доклада се съобщава и за първата издадена присъда от Трибунала на Ватикана за пране на мръсни пари.
Съществено е сътрудничеството с другите държави
„Международното сътрудничество остава фактор от голямо значение“, твърди директорът Томазо Ди Руца, който посочва, че „през 2018 г. службата за финансова информация е подписала 8 нови протокола за разбирателство с чуждестранните партньори и е обменила информация по 488 случая“. Регламентната рамка също е засилена, особено с въвеждането на Регламент № 3 за разплащателните услуги, Регламент № 4 за изискванията за подходяща проверка и Регламент № 5 за сигнализирането на съмнителни дейности.
Дейността на A.I.F. води началото си от 2010 г.
Службата за финансова информация е учредена от папа Бенедикт ХVІ с документ под формата на Моту Проприо (в превод „по собствена инициатива“) от 30.12.2010 г. и развива институционната си дейност въз основа на новия статут, обнародван от папа Франциск с Моту Проприо от 15.12.2013 г. и Закон ХVІІІ от 8 октомври 2013 г. Досега AIF е подписала протоколи за разбирателство с партньорите от 56 държави от всички континенти, сред които САЩ, Канада, Австралия, Тайван (Китайска република), Индия и редица страни на Централна и Южна Америка и Европа, включително Италия. AIF е член на групата Egmont (глобална организация на службите за финансово разузнаване) от 2013 г.
